مداهمة مقر دويتشه بنك في فرانكفورت ضمن تحقيقات ضريبية مشبوهة
تفتيش مقر البنك
نفّذ فريق من المحققين مداهمةً على المقر الرئيسي لدويتشه بنك في مدينة فرانكفورت صباح يوم الأربعاء، وذلك في إطار تحقيقٍ يجريه مكتب نيابة دوسلدورف حول معاملات مالية مرتبطة بالضرائب يشتبه في كونها احتيالية وتم تنفيذها عبر وحدة بوست بنك ما بين عامي 2008 و2010.
تصريح البنك حول التعاون
من جانبه، أعلن أكبر بنك في ألمانيا أن ممثلي نيابة دوسلدورف قاموا بعمليات تفتيش في مقره، وأكد أن التحقيقات تتركز على معاملات تاريخية نفّذت بوست بنك، مشددًا على أن البنك يتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة.
خلفية الاتهامات والصفقات المشبوهة
وبحسب مصدر مطلع، ترتبط هذه التحقيقات بما يُعرف بصفقات «كوم-كوم»، التي تنطوي على تداول أسهم شركات، مشددًا على أن البنك يتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة.
خلفية الاتهامات والصفقات المشبوهة
وبحسب مصدر مطلع، ترتبط هذه التحقيقات بما يُعرف بصفقات «كوم-كوم»، التي تنطويبة
وبحسب مصدر مطلع، ترتبط هذه التحقيقات بما يُعرف بصفقات «كوم-كوم»، التي تنطوي على تداول أسهم شركات ألمانية بالقرب من مواعيد توزيع الأرباح. وترى السلطات أن هذه الممارسات، التي انتشرت خلال الأزمة المالية العالمية، استُخدمت للحصول على مزايا ضريبية غير مشروعة، ما أدّى إلى تكبّد الخزانة العامة مبالغَ تصل إلى مليارات اليوروهات. وتضيف المصادر أن الجهات المختصة تسعى منذ سنوات لاسترداد الأموال المرتبطة بهذه الصفقات.
ويُشار إلى أن هذه العملية تمثل ثالث عملية تفتيش تستهدف دويتشه بنك خلال العام الحالي، بعد تحقيق سابق تناول شبهات غسل أموال، وتفتيش آخر طارَ قسم الخدمات المصرفية للأفراد الأسبوع الماضي.
